Panamá Papers: filtración de documentos revela los paraísos fiscales de los ricos y poderosos
Por: BBC Mundo y El País
Abril 2016

Una enorme filtración de documentos confidenciales ha revelado cómo personas adineradas y poderosas usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza.

Once millones de documentos fueron filtrados de una de las compa√Ī√≠as m√°s reservadas del mundo, la firma legal paname√Īa Mossack Fonseca.

Dichos documentos muestran cómo Mossack Fonseca ha ayudado a clientes alavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos.

La compa√Ī√≠a dice que¬†ha operado de forma intachable durante 40 a√Īos y que jam√°s ha sido acusada de actividades criminales.

Los documentos muestran vínculos con 72 jefes de estado actuales y pasados, incluyendo dictadores acusados de saquear sus propios países.

Estos documentos fueron obtenidos por el diario alemán Suddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su nombre en inglés).

BBC Panorama, el programa investigativo de la BBC, y el diario The Guardian se encuentran entre las 107 medios de comunicación en 78 países que han estado analizando los documentos. La BBC desconoce la identidad de la fuente que los proporcionó.

Gerard Ryle, director del ICIJ, dijo que los documentos abarcaban los negocios del d√≠a a d√≠a de Mossack Fonseca en los √ļltimos 40 a√Īos.

"Pienso que la filtración va a convertirse probablemente en el golpe más grande que el mundo de la banca extraterritorial jamás haya recibido, debido al alcance de los documentos", afirmó Ryle.

Los datos contienen informaci√≥n sobre compa√Ī√≠as secretas extraterritoriales vinculadas con familiares y asociados del expresidente de Egipto Hosni Mubarak, el exl√≠der de Libia Muammar Gaddafi y el actual presidente de Siria, Bashar al-Assad.

Conexión con Rusia

Los documentos también revelan el supuesto lavado de mil millones de dólares, el cual fue llevado a cabo por un banco ruso y que involucró a colaboradores cercanos al presidente, Vladimir Putin.

La operación fue realizada por el Banco Rossiya, que se encuentra sujeto a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea luego de que Rusia anexara Crimea.

Los documentos revelan por primera vez cómo opera el banco.

El dinero fue canalizado a través de bancas extraterritoriales, dos de las cuales oficialmente pertenecía a uno de los amigos cercanos del presidente ruso.

El concertista de chelo Sergei Roldugin conoce a Putin desde que son adolescentes y es el padrino de una de las hijas del presidente, María.

En papel, Roldugin personalmente ha ganado cientos de millones de dólares en acuerdos sospechosos.

Pero los documentos sobre las compa√Ī√≠as de Roldugin indican que: "La compa√Ī√≠a es una pantalla corporativa establecida principalmente para proteger la identidad y confidencialidad del verdadero due√Īo beneficiario de la compa√Ī√≠a".

Conexión con Islandia

Los datos sobre Mossack Fonseca también muestran cómo el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, tenía un interés no declarado en los bancos de su país que fueron rescatados.

Gunnlaugsson ha sido acusado de esconder millones de dólares de inversiones en los bancos de su país usando una firma extraterritorial discreta.

Los documentos filtrados muestran que Gunnlaugsson y su esposa compraron la firma extraterritorial Wintris en 2007.

Gunnlaugsson no declar√≥ su v√≠nculo con la compa√Ī√≠a cuando ingres√≥ al Parlamento en 2009. Ocho meses despu√©s,¬†vendi√≥ a su esposa el 50% de Wintris que le pertenec√≠a a US$1.

El primer ministro de Islandia ahora¬†est√° enfrentando pedidos de renuncia. √Čl dice que no ha quebrado ninguna regla y que su esposa no se benefici√≥ financieramente por sus decisiones.

Esta banca extraterritorial fue usada para invertir millones de d√≥lares de dinero heredado, seg√ļn un documento firmado en 2015 por la esposa de Gunnlaugsson, Anna Sigurlaug P√°lsd√≥ttir.

"De forma intachable"

Adem√°s de lo anterior, Mossack Fonseca¬†proporcion√≥ una persona que aleg√≥ ser due√Īo de US$1,8 millones para que el verdadero due√Īo pudiera cobrarlosen efectivo sin revelar su identidad.

Mossack Fonseca dice que¬†siempre ha cumplido con los protocolos internacionales para asegurarse que las compa√Ī√≠as que incorporan no son usadas para evasi√≥n de impuestos, lavado de dinero, financaci√≥n de terrorismo u otros fines il√≠citos.

La compa√Ī√≠a afirma que¬†opera con la debida diligencia y que lamenta cualquier mal uso de sus servicios.

"Por 40 a√Īos Mossack Fonseca¬†ha operado de forma intachable en nuestro pa√≠s y otras jurisdicciones donde tenemos operaciones. Nuestra firma nunca ha sido acusada en conexi√≥n con actividades delictivas".

"Si detectamos actividades sospechosas o malos comportamientos, informamos de forma r√°pida a las autoridades. De forma similar, cuando las autoridades nos contactan con evidencia de un posible mal comportamiento, siempre cooperamos de manera completa con ellos".

Mossack Fonseca dice que las empresas extraterritoriales están disponibles a lo largo del mundo y que se utilizan para una variedad de fines legítimos.

 

M√°s conexiones

(El País)

Macri, presidente de Argentina, su padre Francisco y su hermano Mariano eran administradores de una empresa denominada Fleg Trading Ltd, constituida en Bahamas en 1998 y que fue disuelta en enero de 2009. Macri no dio a conocer su vinculaci√≥n con Fleg Trading en sus declaraciones patrimoniales de 2007 y 2008, cuando era alcalde de Buenos Aires. S√≠ declar√≥ una cuenta bancaria de Merrill Lynch en Estados Unidos con 9,1 millones de d√≥lares en 2007 y 5,9 millones en la misma cuenta en 2008. Tambi√©n declar√≥ 500.000 d√≥lares en activos en el extranjero en 2008, pero no especific√≥ su origen ni ubicaci√≥n. seg√ļn datos revelados por los medios que han investigado los documentos.

Un portavoz del Gobierno argentino se√Īala a EL PA√ćS que las cuentas que aparecen en ning√ļn caso son de Mauricio Macri sino del grupo familiar Socma e insiste en que ese grupo declar√≥ esas cuentas", por lo que descarta que el presidente argentino haya evadido impuestos en alg√ļn momento, informa¬†Carlos E. Cu√©. En cualquier caso el portavoz insiste en que se trata de cuestiones anteriores al momento en el que Macri entr√≥ en pol√≠tica y siempre vinculadas a su grupo familiar, uno de los m√°s importantes de Argentina

Personalidades espa√Īolas

Entre las personas que han utilizado los servicios de esta empresa se encuentran los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar (ambos han asegurado a La Sexta que su situación ya está regularizada), el futbolista Lionel Messi o Pilar de Borbón (hermana del rey Juan Carlos).

El cineasta y su hermano recibieron poderes para manejar la empresa Glen Valley Corporation, con sede en las Islas Vírgenes. Esta firma estuvo activa entre marzo de 1991 y noviembre de 1994. Ambos han negado su participación directa o indirecta en cualquier sociedad offshore.

La infanta Pilar de Borb√≥n, hermana del Rey Juan Carlos y t√≠a de Felipe VI, fue directora y presidenta de la empresa Delantera Financiera SA, establecida en Panam√°, desde agosto de 1974, un mes despu√©s de que el entonces Pr√≠ncipe Juan Carlos asumiera de forma interina la Jefatura del Estado por la delicada salud de Francisco Franco. La compa√Ī√≠a fue disuelta, seg√ļn los documentos filtrados, solo cinco d√≠as despu√©s de que Felipe VI fuera proclamado rey de Espa√Īa en 2014.

Los documentos explican que Lionel Messi mantiene activa en Panam√° una sociedad cuyo √ļnico accionista es su padre. La empresa Mega Star Enterprises Inc fue registrada en Panam√° y los √ļnicos beneficiarios son el futbolista del Bar√ßa y su padre, que est√°n acusados en Espa√Īa de un presunto delito fiscal, por el que est√°n citados a juicio el 31 de mayo.

El despacho Mossack Fonseca comunicó recientemente a sus clientes que había sufrido un ataque a sus servidores informáticos y ha informado en un comunicado que su oficina de representación en Brasil ha sido requerida para que aporte información "para suministrar información como parte de las investigaciones de la fiscalía de ese país sobre algunos casos que actualmente se ventilan en ese país".

La empresa reconoce que entre sus clientes se encuentran "bancos de primera categoría, abogados, contables, firmas de abogados, fiduciarias, etcétera", todas, dice, "empresas y firmas reconocidas comercialmente y de buena reputación".

 

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