Panama Papers, el desembalse
Por: GUSTAVO GORRITI/ El País
Abril 2016
Fotografia: Infobae

Hablamos de m√°s de once millones y medio de documentos, registros, contratos, memorandos, correos electr√≥nicos, que cubren 40 a√Īos de intensa actividad offshore

 

En el complejo mundo¬†offshore, lo √ļnico m√°s importante que la eficiencia es el secreto. En los √ļltimos a√Īos, sin embargo, varias investigaciones period√≠sticas y fiscales, que surgieron a partir de importantes filtraciones informativas, han erosionado la confianza en ese mecanismo de ocultamiento de fortunas.

El caso de la subsidiaria suiza del banco HSBC, cuya lista de decenas de miles de evasores de impuestos entre sus clientes, sustra√≠da por Herv√© Falciani, eventualmente lleg√≥ no solo a las autoridades fiscales de varios pa√≠ses sino a Le Monde y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci√≥n, (ICIJ, por sus siglas en ingl√©s), que llev√≥ a cabo una investigaci√≥n mundial sobre el tema, ha sido hasta ahora uno de los m√°s importantes golpes - p√ļblicos y fiscales- a las finanzas escondidas.

Este domingo 3 de abril, sin embargo, el ICIJ ha publicado, en forma simultánea con 370 periodistas en 78 países una investigación gigantesca sobre las offshores, que seguramente marcará un antes y un después en la evolución de ese mundo paralelo al de la economía formal.

La investigaci√≥n est√° basada en la filtraci√≥n de datos provenientes de una sola forma especializada en la din√°mica¬†offshore:¬†la firma legal paname√Īa Mossack Fonseca.

Hablar de una filtraci√≥n en este caso es, quiz√°, un exceso de eufemismo. Se trata m√°s bien de un desembalse: M√°s de once millones y medio de documentos, registros, contratos, memorandos, correos electr√≥nicos, que cubren 40 a√Īos de intensa -y muy evolutiva- actividad¬†offshore, desde 1970 hasta los √ļltimos d√≠as del a√Īo pasado, producidos por Mossack y Fonseca, una compa√Ī√≠a que, una vez vistos la punta y el fondo del iceberg, resulta ser mucho m√°s que un estudio especializado de abogados y es m√°s bien una corporaci√≥n extendida por el mundo, con una impresionante cartera de clientes -donde est√°n algunos de los que se supon√≠a se iba a encontrar, pero tambi√©n muchas y grandes sorpresas-.

La masiva informaci√≥n lleg√≥ en forma hasta hoy an√≥nima, a algunas autoridades sobre todo alemanas y al diario S√ľddeutsche Zeitung, que tom√≥ la decisi√≥n de compartir el proceso investigativo con el ICIJ. As√≠, durante un a√Īo, alrededor de los casi 400 periodistas de 78 pa√≠ses, trabajaron en 25 idiomas analizando informaci√≥n sobre m√°s de 200 mil diferentes compa√Ī√≠as o entidades¬†offshore, vinculadas con individuos de m√°s de 200 naciones.

Hasta ahora, la cosecha de nombres famosos, infames, o ambas cosas juntas, ha sido sorprendente, aunque la investigación está todavía lejos de terminar.

Entre los nombres más prominentes figuran, por ejemplo, familiares del líder chino, Xi Jinping; del presidente ucraniano Petro Poroshenko y el ya fallecido padre del primer ministro británico David Cameron, entre otros.

Hay offshores controladas por los primeros ministros de Pakistán y de Islandia; el rey de Arabia Saudí y los hijos del presidente de Azerbaiyán (aunque en este caso lo sorprendente hubiera sido que no estuvieran).

Un conjunto particularmente interesante y complejo de operaciones, con transacciones de hasta 200 millones a la vez, corresponde a personas muy cercanas a Vladimir Putin. El objetivo de las transacciones, que, hasta ahora, suman cerca de dos mil millones de dólares, fue en todos los casos ocultar dinero o utilizarlo para maniobras empresariales subrepticias.

En América Latina, donde probablemente es mucho más lo que queda por investigar que lo que se ha avanzado hasta ahora, hay todo tipo de presencias. Importantes argentinos, para empezar, desde Messi hasta el presidente Macri y personas muy cercanas a las transacciones de los ex presidentes Kirchner, en especial Lázaro Báez.

Seg√ļn portavoces del gobierno argentino,¬†el presidente Macri figur√≥ en una¬†offshore de su familia cuando era alcalde de Buenos Aires, pero sostienen que √©l nunca fue propietario de acciones en esa firma.

En cuanto al caso Lava Jato, seg√ļn el periodista Fernando Rodrigues, habr√≠a no menos de 57 personas vinculadas con el caso a las que se ha detectado alrededor de 200¬†offshores previamente desconocidas.

Y en M√©xico, los periodistas de investigaci√≥n de Aristegui Noticias pudieron reconstruir la elaborada ruta de ocultamiento offshore que hizo Mossack Fonseca para esconder buena parte de la considerable fortuna de Juan Armando Hinojosa Cant√ļ, el constructor de 'la Casa Blanca' del presidente Pe√Īa Nieto. El mapa interactivo que describe las operaciones¬†offshore en su caso le da la vuelta al mundo. Es que no hab√≠a poco que ocultar.

La investigaci√≥n del ICIJ publicada hoy probablemente sea el mayor caso -por el n√ļmero de periodistas involucrados, la cantidad y dimensi√≥n de los datos- de colaboraci√≥n en la investigaci√≥n period√≠stica realizado hasta hoy. Por eso puede decirse sin exageraci√≥n que el caso reci√©n empieza.

 

Comentar
Imprimir
Enviar Articulo

Comentarios sobre el artículo
El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos.
Nombre
E-mail
Comentario
Copie el código de seguridad:
 »» 
SUSCRÍBASE AHORA
Ingreso Suscritos
Lo más leido en:
Mundo
Artículos Relacionados:
Crimen & Drogas
Medio Ambiente