Perú: Juez ordena arraigo de la primera dama
Por: El Comercio
Junio 2016
Fotografia: El Comercio

El juez Richard Concepción Carhuancho acogió ayer el pedido del fiscal Germán Juárez y ordenó el impedimento de salida del país -por cuatro meses- de la primera dama Nadine Heredia, de su hermano Ilan Heredia y de su amiga Rocío Calderón. La resolución la leyó el propio juez, luego de una audiencia que duró más de 14 horas.

El magistrado, además, en un fallo sin precedentes, impuso reglas de conducta a los investigados: no podrán cambiar de domicilio, cada 30 días tendrán que firmar un cuaderno en una sede judicial y deberán pagar cada uno S/50.000 de caución.

Concepción tuvo en cuenta la "actitud obstruccionista" de los investigados durante el desarrollo de la investigación que se les sigue. Asimismo, el juez indicó que existen los indicios de que los imputados habrían incurrido en el lavado de activos en las modalidades de conversión y ocultamiento.

Los abogados de los tres adelantaron, al término de la audiencia, que iban a impugnar la decisión. Horas antes, Eduardo Roy Gates, defensor de Nadine Heredia, dijo que el requerimiento del fiscal no tenía sustento, debido a que este se basaba en las declaraciones de colaboradores eficaces que no habían sido corroboradas. También dijo que no se había acreditado el presunto origen ilícito del dinero.

Sin embargo, el juez dio la razón al fiscal en todo lo que solicitó. Juárez hizo públicos, después de un año de asumir el caso, los hallazgos de su investigación por lavado de activos.

El caso se centra en el presunto dinero ilícito que recibió el Partido Nacionalista en las campañas del 2006 y 2011. Según Juárez, existía riesgo de fuga de los tres investigados, entre otras razones, por el próximo fin del gobierno de Ollanta Humala.

El fiscal señaló que Nadine Heredia tuvo control sobre los aportes y se habría apropiado, para beneficio propio, de gran parte de lo que sobró. Con ese dinero, por ejemplo, habría sacado un crédito para comprar su casa en Surco.

Juárez inició su exposición minutos después de las 9 de la mañana. Empezó detallando su hipótesis: que el partido de Nadine Herediafue financiado por el gobierno de Hugo Chávez y por las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. El fiscal dijo que los delitos fuentes en los que se basa el caso son peculado y corrupción.

Luego, Juárez relató que el chavismo tenía tres modalidades para enviar dinero al partido de Nadine Heredia. Las dos primeras eran a través de las empresas Kaysamak y Venezolana de Valores, firmas que depositaron dinero que terminó en las cuentas de la esposa de Ollanta Humala. El fiscal dijo que estas empresas habrían sido utilizadas por Chávez para mandar dinero del erario del Gobierno Venezolano.

La tercera modalidad, según Juárez, era la de mandar el dinero por intermedio de valijas diplomáticas llevadas por "encomendados de confianza". El fiscal contó que uno de ellos, convertido ahora en colaborador eficaz, dijo que entregó en marzo del 2006 aNadine Heredia US$600.000.

Juárez contó que el emisario, además del dinero, llevó una carta firmada por el ex presidente venezolano. Esta misiva, señaló, estaba dirigida al entonces candidato Humala.

El fiscal leyó el documento en la audiencia. Según la misiva, Chávez le dice a Humala que le enviaba US$600.000 y le pedía que le informara en qué gastó los US$2 millones que antes le había mandado. Juárez indicó que someterá a un peritaje el documento para establecer su autenticidad.

El magistrado también afirmó que Nadine Heredia tenía en su poder un celular con el que se comunicaba con la sede del Gobierno Venezolano para hablar sobre temas de financiamiento, según la declaración de un colaborador.

Respecto del dinero supuestamente recibido de las empresas brasileñas, Juárez dijo que en febrero del 2006 Humala se reunió con Jorge Barata, directivo de Odebrecht en el Perú, y acordaron que este le iba a dar US$400 mil. El dinero habría sido recogido por Martín Belaunde Lossio.

Sobre OAS, el fiscal indicó que, según testimonios recogidos, esta empresa depositó US$10 mil a Rocío Calderón, pero que la verdadera beneficiaria era Nadine Heredia.

Asimismo, un colaborador acusó a Nadine Heredia de haber recibido el 2,5% del valor de la construcción de un hospital en el Cusco, obra adjudicada a la empresa OAS. El fiscal añadió que, según el colaborador, fueron Odebrecht y OAS las que pagaron al publicista Luis Favre para que asesorara a Humala en la campaña del 2011.

 

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