Para铆sos fiscales: MAS proyecta unidad de inteligencia corporativa
Por: P谩gina Siete
Mayo 2018
Fotografia: AllTheContent-Tutti i diritti riservati -Google Images

El Movimiento Al Socialismo (MAS) plantea la creaci贸n de una unidad de "inteligencia corporativa", as铆 como el establecimiento de una Direcci贸n de lucha contra el uso de para铆sos fiscales. El proyecto de ley ingres贸 a la Asamblea 聽Legislativa para su tratamiento.


"La Autoridad de Fiscalizaci贸n y Control de Empresas contar谩 dentro su estructura organizativa con la Unidad de Inteligencia Corporativa, encargada de realizar la investigaci贸n respecto de la conformaci贸n de sociedades comerciales sospechosas, as铆 como investigar a las personas naturales que conforman sociedades comerciales con fines il铆citos", se lee en el art铆culo 20 del documento.

En el proyecto de ley se indica que la definici贸n de los alcances de la propuesta normativa se circunscribe a los resultados de la investigaci贸n de la Comisi贸n Mixta de Investigaci贸n de los Papeles de Panam谩, seg煤n 聽la exposici贸n de motivos.

El proyecto tambi茅n contempla la creaci贸n de la Direcci贸n de lucha contra el uso de para铆sos fiscales, entidad que 聽depender谩 de la 聽Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). 聽 El objetivo de esa instancia 聽ser谩 "promover y coordinar las acciones de prevenci贸n, investigaci贸n y recuperaci贸n de activos, en las operaciones comerciales y/o financieras vinculadas con para铆sos fiscales por residentes bolivianos, que afecten a los intereses del Estado".


En el documento se indica que "dada la d茅bil labor desarrollada por la UIF , se procede con su fortalecimiento institucional, creando la Direcci贸n de lucha contra el uso de para铆sos fiscales, la protecci贸n de sectores econ贸micos, la aplicaci贸n de un sistema integrado de informaci贸n para la lucha contra el uso de para铆sos fiscales, la obligaci贸n de promover acciones legales, la determinaci贸n de sujetos obligados, la obligaci贸n de informar y el establecimiento de un Reglamento de Sanciones".


El proyecto de ley de lucha contra el uso de para铆sos fiscales fue recibido en presidencia de Diputados el 2 de enero de este a帽o.

La comisi贸n 聽 y la propuesta de ley

  • Comisi贸n En 2016, la Asamblea Legislativa conform贸 la Comisi贸n Especial Mixta para indagar en torno al caso denominado Papeles de Panam谩, el cual explot贸 a partir de la filtraci贸n informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados paname帽a Mossack Fonseca.
  • Informe El 11 de diciembre de 2017, el Legislativo aprob贸 el informe presentado por la comisi贸n, que resolvi贸 remitir dos casos al Ministerio P煤blico y a la Procuradur铆a General del Estado para su correspondiente investigaci贸n.
  • Metas Entonces, los legisladores integrantes de la comisi贸n dijeron 聽que la propuesta de ley planteada 聽 tiene los objetivos de corregir la falta de articulaci贸n y coordinaci贸n de las distintas instituciones estatales que intervienen en el tema y la reestructuraci贸n de la Unidad de Investigaciones Financieras.

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